El próximo lunes 24 de noviembre, a las 20.00h, y al día siguiente en segunda convocatoria, el Deportivo ha convocado la Junta General de Accionistas en la Rúa Ágora, s/n.
El R.C.Deportivo ha convocado la Junta General de Accionistas de la Sociedad con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 24 de noviembre de 2014, a las 20.00 horas en el Centro Ágora (rúa Ágora, s/n). Si fuese necesario, la segunda convocatoria sería en el mismo lugar y hora, el martes 25 del mismo mes. Como curiosidad, las Juntas de Accionistas se realizaban anteriormente en el Colegio Santa María del Mar, aunque ahora ha cambiado su emplazamiento.
Por otro lado, el jueves 23 de octubre, Tino Fernández ofrecerá una rueda de prensa para explicar las características de la Ampliación de Capital Social propuesta en el 5º punto de la Junta de Accionistas que tendrá lugar en noviembre.
El orden del día será el siguiente:
1º.- Aprobación de los siguientes puntos relativos al Ejercicio Social cerrado a 30 de junio de 2013:
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales.
1.2. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.
1.3. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013.
2º.- Aprobación del Presupuesto de la Temporada Futbolística 2013-2014.
3º.- Aprobación de los siguientes puntos relativos al Ejercicio Social cerrado a 30 de junio de 2014:
3.1. Aprobación de las Cuentas Anuales.
3.2. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración que administró la Sociedad durante los dos diferentes períodos señalados a continuación:
3.2.1. Gestión social desempeñada por el Consejo de Administración nombrado durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 21 de enero de 2014.
3.2.2. Gestión social desempeñada por el Consejo de Administración nombrado durante el período comprendido entre el 22 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2014.
3.3. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.
4º.- Aprobación del Presupuesto de la Temporada Futbolística 2014-2015.
5º.- Ampliación del Capital Social mediante aportación dineraria dirigida, en primer término, a todos los actuales Accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., con objeto de cumplir con los compromisos asumidos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, hasta un importe máximo idéntico a la cifra del capital social actual y con diversas fases a desarrollar durante 25 meses incluso, en su caso, una fase abierta a terceros, realizándose la solemnización e inscripción registral de la parte debidamente ejecutada de la Ampliación de Capital al finalizar cada una de las fases. Consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales que hacen referencia a la cifra del Capital Social y al número de acciones que lo conforman. Refundición de todas las series de acciones actuales que conforman el Capital Social del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. y de las que resulten de la Ampliación de Capital en una única clase y serie de acciones, todas ellas con idéntico valor nominal y que otorgan a su titular los mismos derechos políticos y económicos.
6º.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales a fin de que reflejen la situación actual del Club: el cargo de Presidente y el de todos los miembros del Consejo de Administración son de carácter gratuito.
7º.- Nombramiento de la sociedad AUREN AUDITORES LCG, S.L., como Auditor de Cuentas del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., para los Ejercicios 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016, ratificándose de este modo la renovación tácita ya producida
8º.- Informe del Consejo de Administración a los Accionistas sobre diversas contingencias detectadas en la gestión social asumida desde el 22 de enero de 2014.
8.1. Informe sobre diversas contingencias soportadas por la Sociedad desde el 22 de enero de 2014.
8.2. Informe sobre el estado de situación de la Inspección de Hacienda en curso relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al período 01/06/2010 a 31/12/2011. Contingencia surgida con ocasión de la operación de traspaso al Club Atlético de Madrid, S.A.D., del futbolista D. Filipe Luís Kasmirski.
8.3. Informe sobre reclamaciones realizadas a la sociedad por diversos profesionales liberales contratados por el anterior Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.
8.4. Informe sobre la situación de sociedades filiales del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.
9º.- Informe del Presidente a los Accionistas relativo a las contingencias relevantes detectadas en la Due Diligence realizada a instancias del actual Consejo de Administración sobre la situación del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.
10º.- Ruegos y preguntas.
11º.- Delegación de facultades.
12º.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley
Puedes descargar aquí el anuncio completo de la convocatoria y el Orden del Día de la Junta.
